臺新銀遭信用狀詐貸4.9億 主嫌收押

臺新銀遭信用狀詐貸4.9億 主嫌收押

英屬維京羣島商志富股份有限公司負責人王孟博,二○二二年涉以替越南某公司進口木材爲由,持越南農業銀行開立的信用狀及不實海運提單等文件,向臺新銀行申請信用狀買斷業務,詐取四點九億元。臺北地檢署前天指揮調查局搜索約談四人,檢方認爲王孟博、特助葉佳浩供詞避重就輕,資金去向交代不明,全案恐有海外共犯未到案,有串滅證之虞,向法院聲請羈押禁見,另二人請回。法院昨晚裁定王孟博收押。

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調查局追查發現,全案主謀是綽號「阿平」的越南籍商人策畫,「阿平」在越南設有許多人頭小公司,專門利用循環假交易向當地銀行詐貸,爲使詐貸順利通過審查,阿平長期行賄當地銀行高層「內神通外鬼」,越南政府接獲檢舉後,去年底發動金檢大掃蕩,逮捕不少銀行人員,經過濾資料才發現越南的銀行行員與臺灣志富公司勾結,受害者就是臺新銀行。

據調查,王孟博十餘年前未開設志富公司時,與「阿平」因經商結識,他後來知悉「阿平」買通越南多家銀行官員,專門利用循環假交易詐騙,因此開設志富公司配合詐取國內銀行款項,並找來親信葉佳浩擔任特助,專門處理僞造的匯款單據,志富公司僞造的提貨單、匯款單,全都是出自「阿平」之手,直到金檢掃蕩爆發,臺新銀持信用狀向越南農業銀行取款時,被認爲有行賄嫌疑拒絕付款,全案才爆發。

據調查,二○二二年間,越南一家知名廠商向澳洲一家木材出口商,買了批價值一千五百萬美元(約臺幣四點九億元)木材,透過長年仲介國際貿易的志富公司代辦業務,志富同時與澳洲、越南的兩家廠簽約,越南農業銀行也開立信用狀給志富公司。

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調查局臺北市調查處追查,王孟博從未向澳洲公司購買木材,卻僞造海運提單、匯款單等文件,加上越南農業銀行開立的信用狀,向臺新銀行申辦信用狀買斷業務,臺新銀因此支付志富公司一千五百萬美元。專案小組發現,這筆款項輾轉匯入越南後去向不明,幕後疑另有人操盤洗錢。調查局搜索扣押王孟博、葉佳浩手機鑑定,認定全案是預謀詐欺。

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臺新銀行指出,先前買斷越南農業銀行承兌後的信用狀,但到期後未獲付款,經查證後發現,相關交易有違反金融秩序,因此移請檢調偵查。信用狀經越南農業銀行承兌,依國際信用狀統一慣例有最後付款義務,近日將對越南開狀行提起訴訟,請求付款,加速追回款項。此外,該信用狀的未付金額已於二○二二年全額提存,不影響臺新授信資產品質及獲利表現。

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